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本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
“大华管帐师事务所(特别一般合伙)”(以下简称“大华管帐师事务所”)具有《管帐师事务所证券、期货相关事务答应证》和《军工涉密事务咨询服务安全保密条件存案证书》,具有满意的独立性、专业担任才能、出资者维护才能,在为公司供给审计服务作业中,恪尽职守,遵从独立、客观、公平的执业准则,较好地完结了公司托付的相关作业。为坚持公司审计作业的接连性,公司拟续聘大华管帐师事务所为公司2023年度财务陈说审计及内部操控审计安排,聘期为一年。
建立日期:2012年2月9日建立(由大华管帐师事务所有限公司转制为特别一般合伙企业)
到2022年12月31日注册管帐师人数:1603人,其间:签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数:1000人
首要作业:制作业、信息传输软件和信息技能服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
已计提的作业危险基金和已购买的作业稳妥累计补偿限额之和超越人民币7亿元。作业稳妥购买契合相关规矩。大华管帐师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的状况。
大华管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分4次、监督处理办法27次、自律监管办法1次、纪律处分1次;82名从业人员近三年因执业行为别离遭到刑事处分0次、行政处分5次、监督处理办法39次、自律监管办法3次、纪律处分2次。
项目合伙人:名字叶金福,2002年9月成为注册管帐师,2002年1月开端从事上市公司审计,2012年1月开端在大华所执业,2021年1月开端为本公司供给审计服务;近三年签署上市公司审计陈说10家次。
签字注册管帐师:名字杨七虎,2007年11月成为注册管帐师,2010年1月开端从事上市公司审计,2011年9月开端在大华所执业,2019年1月开端为本公司供给审计服务;近三年签署上市公司审计陈说3家次。
项目质量操控复核人:名字徐士宝,2008年11月成为注册管帐师,2007年12月开端从事上市公司审计,2019年11月开端在本所执业,2020年12月开端从事复核作业,近三年复核上市公司审计陈说超越10家次。
项目合伙人叶金福近三年未因执业行为遭到刑事处分,遭到证监会及其派出安排、作业主管部门等的行政处分、监督处理办法,遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分;签字注册管帐师杨七虎、项目质量操控复核人徐士宝遭到监督处理办法1次,详见下表:
大华管帐师事务所(特别一般合伙)及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人能够在实行本项目审计作业时坚持独立性。
2022年度审计费用为人民币210万元(含内控审计费用30万元),公司依据事务规划、审计收费标准和审计投入作业量等要素,到时由公司处理层与大华管帐师事务所洽谈确认2023年度详细酬劳。
综上,大华管帐师事务所具有为公司服务的资质要求,能够较好地担任作业,公司拟续聘大华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2023年度财务陈说审计及内部操控审计安排,聘期为一年。
审计委员会经与大华管帐师事务所(特别一般合伙)进行了充沛交流后以为:大华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司供给审计相关服务期间,能够恪尽职守,依照我国注册管帐师审计准则实行审计作业,相关审计定见客观公平。赞同向董事会提议续聘大华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2023年度财务陈说审计和内部操控审计安排。
事前认可定见:鉴于大华管帐师事务所(特别一般合伙)具有《管帐师事务所证券、期货相关事务答应证》和《军工涉密事务咨询服务安全保密条件存案证书》,具有为上市公司供给审计相关服务的丰厚经历,为确保审计作业的接连性,为公司供给审计服务的过程中,按开展完结了审计作业,勤勉、尽职,公允合理地宣布了独立审计定见。赞同延聘大华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2023年度财务陈说审计和内部操控审计安排,并赞同将该方案提交公司董事会审议。
独立定见:本次续聘年审管帐师事务所有利于确保和进步公司审计作业的质量,有利于维护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,拟聘任的管帐师事务所具有满意的独立性、专业担任才能、出资者维护才能。公司董事会在审议本方案时,表决程序契合有关法令法规的规矩。赞同聘任大华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2023年度财务陈说审计及内部操控审计安排。
本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的利润分配预案为:以507,766,579为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
陈说期内,公司主营事务未产生严重改变。从事的首要事务包括卫星导航、5G陶瓷元器材和轿车智能网联三个作业范畴,主营事务分类包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器材、轿车电子。
芯片包括NebulasⅣUC9810整系统全频点射频基带及高精度算法一体化GNSSSoC芯片、UfirebirdIIUC6580低功耗小型化射频基带一体化多系统双频GNSSSoC芯片、UFirebirdUC6226/UC6228CI低功耗、高性能GNSS导航定位芯片。模块包括UM980整系统全频点RTK定位模块、UM982整系统全频高精度定位定向模块、UM960整系统多频高精度RTK定位模块、UT986整系统多频高精度授时模块、UM4B0整系统全频点RTK定位模块、UM482整系统多频高精度定位定向模块、UM620N车规级多系统双频导航定位模块、UM621N车规级多系统双频组合导航定位模块、UM220-IVM0工规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-INSNL工规级多系统GNSS组合导航定位模块、UM220-INSNF车规级多系统GNSS组合导航定位模块、UM220-IVNV车规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-IVNL工规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-IVL单频多系统GNSS授时模块。板卡包括UB4B0整系统GNSS高精度板卡、UB482整系统多频高精度定向板卡。芯片事务
高牢靠、高精度、接连的方位信息是智能化年代各类运用场景所不可或缺的中心要素,斗极星通在2015年已发动精细单点定位的技能研制,布局高精度云服务事务,2017年完结了加拿大从事全球辅佐定位专业公司RxNetworks的收买;2020年建立了高精度方位云服务公司——线月发布了TruePoint“全球高精度云服务渠道”。现在,高精度定位服务渠道现已接入客户展开测验。
云服务专心于方位数据服务商场,以辅佐增强方位服务与高精度算法为柱石,打造网-云-芯一体化才能,联合芯片商、集成商、运营商等协作伙伴,面向全球用户供给高精度定位、辅佐定位、云芯一体化和算法IP等产品和服务。云服务要点着力商场为消费类(包括手机、可穿戴等)、作业类(无人机、室外机器人、精准农业)、智能驾驭和数字城市类(同享经济、阻塞处理、天然气管道巡检)等新式智能商场。TruePoint示意图见下:
海洋渔业方位数据服务是公司传统优势事务,首要为海洋渔业安全出产供给信息系统运用解决方案与信息服务,在传统事务根底上,公司活跃开辟才智渔港事务。公司作为我国首家获得斗极系统运营服务分理资质单位,经过自主研制的斗极卫星导航运营服务渠道,为用户供给导航定位、短报文通讯(短信息)服务和依据方位的增值信息服务。作业运用与运营服务首要采纳直接客户出售方法展开事务。斗极船联网运用场景如下:
斗极星通开辟了我国首个斗极民用规划化运用,公司自主开发的卫星导航产品全面领跑作业,广泛运用于出产、日子及社会开展各范畴。导航产品事务是公司的传统优势事务,处于国内抢先位置。首要包括以下产品:
(1)天线产品:包括卫星定位天线(参阅站天线、丈量天线、车载天线、无人机天线、航空天线、高抗震天线)、卫星通讯天线(天通)、陶瓷天线、授时天线、终端通讯天线、无线传输产品(例如电台等)等。作为终端产品的根底部件,广泛运用于丈量测绘、无人机、智能交通、航空航天、形变监测、智能驾驭、精准农业、应急救援等范畴,用于完结卫星导航信号和无线通讯信号的接纳和发射。
(2)世界署理产品:首要运用于测绘、航空、无人机、轨道交通、矿业、授时、精准农业等作业运用范畴,首要客户集体为测绘范畴定位定向运用类用户、无人机飞控定位定向运用类用户、CORS站定位和观测运用类用户、精准农业定位定向运用类用户等。首要产品为OEM板卡、模组等。在稳固传统署理产品事务的一起,适应国产代替的需求,进一步加大集团内产品和自主产品推行。
(3)信息配备产品:首要产品包括斗极运用终端、斗极指挥设备、斗极运用系统、天通卫星通讯终端及微波组件/部件/单机等。该事务为用户供给卫星导航、惯性导航、授时、定位定向等根底产品、终端产品、解决方案及依据方位的信息服务系统。
(4)数据收集终端:以嵌入式、移动和云核算为特征,服务于快递物流、仓储配送、医疗制药、零售快消、工业制作等作业的信息化商场,为作业用户供给从硬件设备到软件系统整合服务。首要产品包括测体量方三防手持终端、手持收集终端、医疗版手持终端等。
斗极星通是全球少量一起具有自主知识产权的微波陶瓷资料、低温共烧陶瓷(LTCC)和高温共烧陶瓷(HTCC)资料制备工艺技能并完结器材规划化制作与运用的厂商之一,陶瓷资料首要包括微波介质资料、LTCC资料、HTCC资料、陶瓷基板等,陶瓷元器材首要包括微波陶瓷介质器材和LTCC器材,产品可广泛运用于无线通讯、消费类电子、轿车电子、航空航天、模块及芯片、元器材封装等范畴。公司具有抢先的微波射频器材仿真规划才能以及安稳的大批量出产工艺技能才能,可按客户要求进行灵敏规划,具有交期短、成本低、质量牢靠等优势。产品系列如下:
(1)陶瓷资料和基板:微波陶瓷介质资料、LTCC资料、HTCC资料、LTCC基板、HTCC封装陶瓷、HTCC基板、复合基板
轿车智能网联事务首要包括智能网联轿车电子产品的研制、出产和出售。产品首要包括智能座舱、智能中控、液晶数字外表、长途信息处理器(T-BOX)、集成式智能座舱以及相关车载电子产品,用于完结轿车的导航定位、车联网、车载文娱、归纳信息显现等功用,首要协作客户有长安、吉祥、上汽群众、斯柯达、上汽通用、通用五菱、一汽红旗、北汽、奇瑞等。陈说期内,轿车智能网联事务推动深化“一体两翼”规划布局,“一体”事务首要聚集智能座舱和数字外表等首要产品,并布局安全外表、微座舱立异;“左翼”事务布局高精度定位相关产品(卫惯组合导航、高精度定位、交融定位总成)、5G+V2X、座舱表里视觉感知产品、自动驾驭域操控器和高精度方位服务;“右翼”事务首要供给智能座舱文娱域软件整体解决方案开发服务、供给智能驾驭域系统软件、细分功用方案开发完结,客户定位主机厂OEM、传统硬件Tier1供货商、车载芯片公司、海外轿车作业客户,及其它作业客户(为其供给嵌入式设备方案开发服务)。
上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异
1.2022年3月7日,公司第六届董事会第十三次会议审议经过了《关于回购公司股份的方案》,赞同公司运用自有资金人民币不低于1.5亿元(含本数)不超越2亿元(含本数),以会集竞价买卖方法回购部分公司股份,回购股份的品种为公司发行的A股股票,回购股份价格不超越50元/股。回购期限为自董事会审议经过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于施行公司股权鼓励方案及/或职工持股方案。《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-017)《回购陈说书》(公告编号:2022-019)别离刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2.2022年6月6日,公司经过以会集竞价买卖方法已累计回购公司股份5,018,178股,占公司现在总股本的0.98%,回购股份的最高成交价为31.36元/股、最低成交价为28.92元/股,付出的资金总额约为15,036.2万元(不含买卖费用)。本次回购不会对公司的运营活动、财务状况、研制、债款实行才能和未来开展产生严重影响,不会导致公司操控权的改变,股权散布状况依然契合上市条件,不会影响公司上市位置。《关于回购公司股份开展暨回购完结的公告》(公告编号:2022-050)刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
3.公司别离于2022年6月11日、2022年6月27日,发布《关于公司实控人股东权益改变的提示性公告》(公告编号:2022-051)、《关于股东承继股份完结过户的公告》(公告编号:2022-054),周光宇先生因完结承继其母亲遗产手续,持有公司股份51,375,330股,持股占公司股本份额10.03%。依据周儒欣先生与周光宇先生签署的《共同举动协议》,周光宇行使股东权力时与周儒欣坚持共同,并以周儒欣的定见为准。周儒欣先生与其共同举动听周光宇先生共持有公司股份132,431,059股,持股占公司股本份额25.86%。本次权益改变后,公司的实践操控人不产生改变,不会导致公司操控权产生改变,不会对公司处理结构、继续性运营产生严重影响。
4.2022年8月5日、2022年8月26日,公司别离举行了第六届董事会第十九次会议、2022年度第2次暂时股东大会,审议经过了关于非公开发行A股股票的相关方案。《北京斗极星通导航技能股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》及相关文件刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
5.2022年11月30日,公司举行第六届董事会第二十三次会议,审议并经过了《关于调整公司非公开发行股票方案的方案》等相关方案,对公司2022年度非公开发行A股股票方案的发行数量、征集资金金额及用处进行了调整。《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的公告》(公告编号:2022-126)刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
6.2023年2月23日,公司举行第六届董事会第二十六次会议,依据《上市公司证券发行注册处理办法》等法令法规对本次向特定政策发行股票方案部分事项进行了调整。《关于调整公司2022年度向特定政策发行A股股票方案的公告》(公告编号:2023-013)刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
7.2023年3月3日,公司于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网宣布了《关于向特定政策发行股票请求获得深圳证券买卖所受理的公告》(公告编号:2023-019)。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
北京斗极星通导航技能股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2023年3月24日以现场+通讯的方法举行。公司独立董事许芳女士及刘国华先生、董事周崇远先生经过视频方法参加会议。会议告诉及会议资料已于2023年3月15日以专人送递和邮件方法宣布。本次会议应参加表决董事7名,实参加表决董事7名,本次会议由董事长周儒欣先生掌管。会议的招集和举行契合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规矩》的规矩,合法有用。会议经评论构成如下抉择:
2022年,公司坚持贯彻实行《新十年开展纲要》、《三年事务规划》和《年度运营方案纲要》,坚决施行“稳字当头,要点打破,为完结黄金新十年跃升期政策再上新台阶”的年度运营政策。陈说期内,公司全年完结收入38.16亿元,完结归母净利润1.45亿元。
二、审议经过了《2022年度董事会陈说》(含独立董事2022年度述职陈说);
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职陈说》,并将在2022年度股东大会上述职。
公司《2022年年度陈说》全文刊登于巨潮资讯网,《2022年年度陈说摘要》(编号:2023-025)刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。
公司2022年度利润分配预案为:不派发现金盈利,不送红股,不进行本钱公积金转增股本。
本次分配方案是公司依据现状及未来规划,结合公司现金流水平及对未来事务开展的资金需求方案等要素做出的合理安排。公司2022年度未分配利润累积结存至下一年度,将首要用于公司日常运营开展及流动资金需求、战略性事务出资需求,以确保公司竞赛优势和事务拓宽,为公司及股东追求利益最大化。
陈说期内,公司经过会集竞价买卖方法累计回购股份5,018,178股,回购总金额为15,036.2万元(不含买卖费用)。依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规矩,该笔回购资金归入该年度现金分红的相关份额核算,回购资金占2022年度兼并报表中归属于上市公司股东净利润的份额为103.54%。
《关于2022年度拟不进行利润分配的专项阐明》(编号:2023-026)刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。
依据相关法令法规、标准性文件以及《公司章程》的规矩,公司董事会编制了关于征集资金2022年度寄存与运用状况的专项陈说。
关于本事项的独立董事定见、大华管帐师事务所(特别一般合伙)出具的鉴证陈说及中信证券有限责任公司出具的核对定见刊登于巨潮资讯网()。
《关于征集资金2022年度寄存与运用状况的公告》(编号:2023-027)刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。
公司严厉依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》以及《征集资金处理办法》等相关规矩处理征集资金专项账户,征集资金出资项目按方案施行。公司征集资金运用与处理合法、有用,且严厉实行了信息宣布责任,不存在未及时、不实在、不正确、不完好宣布状况,不存在征集资金处理违规状况。
关于本事项的独立董事定见、大华管帐师事务所(特别一般合伙)出具的鉴证陈说刊登于巨潮资讯网()。
《关于公司前次征集资金运用状况专项陈说》刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。
关于本事项的独立董事定见、监事会核对定见及大华管帐师事务所(特别一般合伙)出具的审计陈说刊登于巨潮资讯网()。
赞同公司因运营和未来开展需求,于2023年度向银行请求归纳授信额度算计10亿元,实践授信额度以银行终究批阅为准。
本次授信额度10亿元审议经往后,占2022年经审计净财物份额为23.06%,担保方法均为纯信誉方法。
上述归纳授信所触及的事务协议将于公司产生相关事务时签署,公司授权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。
公司与上述授信银行均无相关联系。此事项在董事会批阅权限范围内,无需提交股东大会审议。
公司赞同控股子公司斗极智联为满意实践运营需求,以其对重庆长安轿车股份有限公司的应收账款作典当,向招商银行股份有限公司重庆分行请求不超越人民币5,000万元的授信融资,占公司2022年经审计净财物的1.15%,并授权斗极智联董事长签署相关法令文件。
《关于部属子公司以自有财物典当向银行请求融资的公告》(编号:2023-028)刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。
十一、审议经过了《关于2022年度计提信誉减值丢失及财物减值丢失的方案》;
依据《企业管帐准则》、《管帐监管危险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩的要求,为线日的财物价值和财务状况,依据慎重性准则,公司对各类存货、商誉等财物进行了全面清查和减值测验。对其间存在减值痕迹的财物相应计提减值丢失算计7,242万元。
《关于2022年度计提信誉减值丢失及财物减值丢失的公告》(编号:2023-029)刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。
依据我国证监会及深圳证券买卖所的相关规矩,赞同公司继续聘任大华管帐师事务所(特别一般合伙)为2023年度财务陈说审计及内部操控审计安排,聘期一年。
《关于续聘2023年度审计安排的公告》(编号:2023-030)刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。
鉴于公司已完结2021年限制性股票鼓励方案中回购刊出限制性股票432,240股的相关作业,公司总股本由513,216,997股改变为512,784,757股。注册本钱改变为51,278.4757万元。依据《上市公司章程指引》,赞同对《公司章程》第六条、第十九条内容进行修订,修订对照表详见附件。
公司定于2023年4月20日举行2022年度股东大会,股东大会举行时刻详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()《关于举行2022年度股东大会的告诉》(编号:2023-031)。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩,公司拟定于2023年4月20日举行2022年度股东大会,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。现就有关事项告诉如下:
经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时刻为2023年4月20日9:15至15:00的恣意时刻;
经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的时刻为2023年4月20日的买卖时刻,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
(1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议。
(2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票效果为准。网络投票包括证券买卖系统和互联网系统两种投票方法,同一股份只能挑选其间一种方法。
(1)到2023年4月14日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参加表决,该股东署理人不必是本公司股东(授权托付书详见附件2)。
上述提案内容详见刊登于公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网()《第六届董事会第二十七次会议抉择公告》(编号:2023-023)、《第六届监事会第二十四次会议抉择公告》(编号:2023-024)、《2022年度董事会陈说》、《独立董事2022年度述职陈说》、《2022年度监事会陈说》、《2022年年度陈说》全文及摘要、《2022年度财务决算陈说》、《关于2022年度拟不进行利润分配的专项阐明》(编号:2023-026)、《关于续聘2023年度审计安排的公告》(编号:2023-030)、《公司章程(2023年3月)》。
公司将对中小出资者(除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决独自计票,并对计票效果进行宣布。
法人股东到会会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;托付署理人到会的,须持法人授权托付书、到会人身份证处理挂号手续;
个人股东亲身到会会议的须持自己身份证、证券账户卡及持股凭据;托付署理人到会会议的,应持自己身份证、授权托付书、托付人证券账户卡、持股凭据处理挂号手续;
异地股东可采纳信函或传真方法挂号,不接受电线前送达或传真至本公司董事会办公室)。
(3)挂号地址:北京市海淀区丰贤东路7号斗极星通大厦南二层北京斗极星通导航技能股份有限公司董事会办公室。
本次股东大会,股东能够经过深交所买卖系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,参加网络投票时触及详细操作流程详见附件1。
股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决议见为准,其他未表决的提案以总方案的表决议见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决议见为准。
1.互联网投票系统开端投票的时刻为2023年4月20日上午9:15,结束时刻为2023年4月20日下午3:00。
2.股东经过互联网投票系统进行网络投票,应当依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深圳证券买卖所数字证书”或许“深圳证券买卖所出资者服务暗码”。
3.股东登录互联网投票系统,经过身份认证后,方可经过互联网投票系统投票。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
北京斗极星通导航技能股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十四次会议于2023年3月24日以现场+通讯方法举行,公司监事叶文达女士经过视频方法参加会议。会议告诉及会议资料已于2023年3月15日以专人送递和邮件方法宣布。本次会议应参加表决监事3名,实践表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士掌管,会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规矩》的规矩,合法有用。
经审阅:监事会以为董事会编制和审阅北京斗极星通导航技能股份有限公司《2022年年度陈说》全文及摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
公司《2022年度陈说全文》刊登于巨潮资讯网,《2022年度陈说摘要》(编号:2023-025)刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网()。
公司2022年度利润分配预案为:不派发现金盈利,不送红股,不进行本钱公积金转增股本。
《关于2022年度拟不进行利润分配的专项阐明》(编号:2023-026)刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网()。
经审阅,监事会以为:公司征集资金2022年度寄存与运用状况契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规矩,契合公司《征集资金处理制度》的规矩。
《关于征集资金2022年度寄存与运用状况的公告》(编号:2023-027)刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网()。
监事会以为,公司前次征集资金运用状况契合相关法令法规、标准性文件的规矩。
《关于公司前次征集资金运用状况专项陈说》刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网()。
经审阅,监事会以为:公司建立了较为完善的内部操控系统,并能得到有用实行。公司董事会编制的《2022年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控的实践状况,对内部操控的整体点评客观、精确。
大华管帐师事务所(特别一般合伙)出具了《内部操控审计陈说》(大华内字[2023]000044号)。
(八)审议经过了《关于2022年度计提信誉减值丢失及财物减值丢失的方案》
经审阅,监事会以为:公司计提信誉减值丢失及财物减值丢失的方案审议程序合法合规、依据充沛,契合《企业管帐准则》和公司实践状况,计提后能客观公允地反映公司财务状况以及运营效果。监事会赞同计提信誉减值丢失及财物减值丢失7,242万元。
《关于2022年度计提信誉减值丢失及财物减值丢失的的公告》(编号:2023-029)刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网()。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
经我国证券监督处理委员会“证监答应[2020]1486号”文核准,公司已于2020年9月向特定政策非公开发行人民币一般股(A股)16,388,825股,发行价格为46.19元/股,征集资金总额为人民币75,699.98万元。
本次发行共征集资金人民币75,699.98万元,其间货币资金人民币75,699.98万元,原保荐安排方正承销保荐已于2020年9月30日将扣除相关承销保荐费人民币702.83万元(不含税金额)后的余款人民币74,997.15万元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为530548的征集资金专用账户;减除其他发行费用人民币394.64万元(不含税金额)后,算计征集资金净额为人民币74,602.51万元。上述征集资金到位状况已由大华管帐师事务所(特别一般合伙)进行了验证,并出具了大华验字[2020]000601号《验资陈说》。
截止2022年12月31日,公司累计运用征集资金55,957.18万元,其间募投项目累计投入资金37,735.42万元,募投项目停止并永久弥补流动资金(不含利息)18,221.76万元。2022年度募投项目投入资金2,559.79万元,截止2022年12月31日征集资金余额为人民币18,820.60万元(含净利息收入175.27万元及暂时弥补流动资金12,000.00万元)。
为了标准征集资金的处理和运用,维护出资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》以及本公司《征集资金处理制度》等相关规矩,公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为530548的征集资金专户(2021年12月03日已销户),在我国农业银行股份有限公司嘉兴分行开立了账户号为58的征集资金专户,公司连同原保荐安排方正承销保荐与开户银行三方经洽谈签订了《征集资金三方监管协议》,到本陈说期末,协议各方均依照《征集资金三方监管协议》实行了相关责任。
2022年8月26日举行2022年第2次暂时股东大会,审议经过了关于公司2022年度非公开发行A股股票预案等相关方案。公司决议延聘中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次非公开发行股票作业的保荐安排,并于2022年10月18日与中信证券签订了《北京斗极星通导航技能股份有限公司(作为发行人)与中信证券股份有限公司(作为保荐安排、主承销商)关于非公开发行人民币一般股(A股)并上市之承销及保荐协议》(以下简称“《保荐协议》”)。
鉴于公司2019年度非公开发行股票的征集资金没有运用结束,依据《证券发行上市保荐事务处理办法》的相关规矩,中信证券应当完结原保荐安排方正承销保荐未完结的继续督导作业。因而,自2022年10月18日起,中信证券对2019年非公开发行股票没有运用结束的征集资金实行相应的继续督导责任。公司连同全资子公司嘉兴佳利电子有限公司(以下简称“佳利电子”)与征集资金专户地点银行、中信证券从头签订了《征集资金四方监管协议》到本陈说期末,协议各方均依照《征集资金四方监管协议》实行了相关责任。
本公司运用征集资金时,严厉依照公司财务处理制度实行资金运用批阅手续,触及每一笔征集资金的开销均须由有关部门提出资金运用方案,按流通程序逐级批阅,经公司有关负责人签字同意后,由出纳予以付款。
注:上述征集资金专项账户余额包括:征集资金净利息收入175.27万元;不包括暂时补流资金12,000.00万元。
截止2022年12月31日,公司实践投入相关项意图征集资金金钱算计人民币37,735.42万元,募投项目停止并永久弥补流动资金(不含利息)18,211.76万元,搁置征集资金暂时弥补流动资金12,000.00万元,各项意图投入状况及效益状况详见附表1《2019年度非公开发行股票征集资金运用状况对照表》。
公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求处理和运用征集资金,并对征集资金运用状况及时地进行了宣布,严厉实行了信息宣布责任,不存在征集资金运用及处理的违规景象。
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